Ετικέτα: FinCEN

Αποκαλυπτική είναι μια νέα έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) με τη συνεργασία 108 Μέσων Ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο για το ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών. Η έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν τα μάτια οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες στις κινήσεις του βρώμικου χρήματος. Η έρευνα βασίζεται στην εξέταση περισσότερων από 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» (SAR), που υποβλήθηκαν από τράπεζες ολόκληρου του κόσμου στο Δίκτυο… Συνεχίστε να διαβάζετε το FinCen Files: Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται τι κρύβεται πίσω από την φαινομενικά καλή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο, δισεκατομμύρια δολάρια περνούσαν προς το Ιράν, παρά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, βάσει σχεδίου στο οποίο,ισεκατομμύρια δολάρια περνούσαν προς το Ιράν, παρά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, βάσει σχεδίου στο οποίο, εμπλέκονταν ο γαμπρός του Ερντογάν αλλά και ο ίδιος ο… Συνεχίστε να διαβάζετε το FinCEN Files: Τι κρύβεται πίσω από τις «αγάπες» Τραμπ-Ερντογάν