Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Berlingske, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει το in.gr. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν, που παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατηγορίες εις βάρος πρώην στελεχών της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Ετικέτα: Danske
Επενδυτές ζητούν αποζημίωση $475 εκατ. από την Danske Bank
Δύο δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ άσκησαν μήνυση κατά της Danske Bank εκ μέρους θεσμικών επενδυτών για το σκάνδαλο των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι Grant & Eisenhofer Ρ.Α. και η DRRT κατέθεσαν την αγωγή στην Κοπεγχάγη για λογαριασμό επενδυτών από 19 χώρες, διεκδικώντας αποζημιώσεις «από ένα μαζικό σχέδιο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος… Συνεχίστε να διαβάζετε το Επενδυτές ζητούν αποζημίωση $475 εκατ. από την Danske Bank
Σε ιστορικά χαμηλά καταρρέει η Deutsche Bank μετά το σκάνδαλο με την Danske
Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα της Deutsche Bank, η ανάμειξη της γερμανικής τράπεζας στο σκάνδαλο της δανέζικης Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος ήρθε να προστεθεί στη λίστα με τους μπελάδες του κολοσσού. Οι αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας, τα αδύναμα αποτελέσματα και οι πολιτικές αναταραχές σε Τουρκία και Ιταλία (στις οποίες είναι εκτεθειμένη η… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σε ιστορικά χαμηλά καταρρέει η Deutsche Bank μετά το σκάνδαλο με την Danske
Και οι Deutsche Bank, BofA, και JP Morgan εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Danske
Οι Αμερικανοί ανακριτές προσέγγισαν την Deutsche Bank και τη Bank of America, για να τους παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούσαν για ένα μικρό υποκατάστημα τράπεζας στην Εσθονία, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων στην ιστορία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Οι ανακριτές του Τμήματος Δικαιοσύνης… Συνεχίστε να διαβάζετε το Και οι Deutsche Bank, BofA, και JP Morgan εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Danske