Απάτες επιχειρήσεων με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων αλλά και με επιδοτήσεις που πήραν για δαπάνες εκσυγχρονισμού τους, χωρίς να τις πραγματοποιήσουν, περιλαμβάνονται στις υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που ολοκλήρωσαν εντός του 2018 οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας. Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές Αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών – για τη μείωση του δημοσίου χρέους – σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΔΟΕ: Απάτες εκατομμυρίων ευρώ με ανύπαρκτες δωρεές και επιδοτήσεις
Ετικέτα: ΣΔΟΕ
«Σαν τα μανιτάρια» ξεφυτρώνουν τα παράνομα «τσιγαράδικα»
Και νέο παράνομο εργαστήριο παρασκευής τσιγάρων εντοπίστηκε από τον ΣΔΟΕ, μετά την πρόσφατη επιτυχία του στον Ασπρόπυργο. Τα πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης λαθρεμπορευμάτων είναι συνεχή, καθώς στελέχη της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., την Κυριακή 9.12.2018, εντόπισαν νέο εργοστάσιο παρασκευής τσιγάρων, σε άλλη περιοχή της Αττικής, όπου και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνού, αναφέρει το protothema. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ,… Συνεχίστε να διαβάζετε το «Σαν τα μανιτάρια» ξεφυτρώνουν τα παράνομα «τσιγαράδικα»
ΣΔΟΕ: Συνεχή τα πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης λαθρεμπορευμάτων
Προϊόν φαντασίας και κατασκευής χαρακτηρίζει το ΣΔΟΕ με ανακοίνωσή του πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο «Το ΣΔΟΕ έκανε τα εύκολα – δύσκολα σε υπόθεση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων». «Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποτελεί προϊόν φαντασίας και κατασκευής και αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους πραγματικούς σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί», αναφέρει το ΣΔΟΕ και προσθέτει ότι τα πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΔΟΕ: Συνεχή τα πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης λαθρεμπορευμάτων
“Λαβράκια” έβγαλε το ΣΔΟΕ
Σημαντικές παραβάσεις τόσο σε επίπεδο λαθρεμπορίας-νοθείας όσο και σε επίπεδο φοροδιαφυγής εντόπισαν τα στελέχη του ΣΔΟΕ στην Αττική ελέγχοντας 16 πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ παραβάσεις αυτού του είδους εντοπίστηκαν σε 10 εξ αυτών (ποσοστό 62%), αναφέρει το protothema.gr. Συγκεκριμένα: – Μετά από έλεγχο σε 11 πρατήρια υγραερίου κίνησης διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε… Συνεχίστε να διαβάζετε το “Λαβράκια” έβγαλε το ΣΔΟΕ
Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος -με χαρακτηριστικά “εγκληματικής οργάνωσης” κατ΄ άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα- το οποίο διοχέτευε τόνους εμπορευμάτων στην αγορά μέσω καταστημάτων, αλλά είχε στήσει ολόκληρη «μηχανή» για να αποφεύγει να πληρώνει φόρους, οδήγησαν οι έρευνες του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
Eπιχείρηση του ΣΔΟΕ με… μπουλντόζες σε πρατήριο υγρών καυσίμων
Στην αποκάλυψη ενός πρωτοποριακού μηχανισμού νόθευσης υγρών καυσίμων, για το οποίο πολλά ακούγονταν «στην πιάτσα» αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχαν εντοπίσει και δει με τα μάτια τους οι διωκτικές αρχές της χώρας μας, οδήγησε η συνεργασία του ΣΔΟΕ με την Οικονομική Αστυνομία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με τη χρήση… Συνεχίστε να διαβάζετε το Eπιχείρηση του ΣΔΟΕ με… μπουλντόζες σε πρατήριο υγρών καυσίμων
Οι νέοι επικεφαλής του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθήνας (ονόματα)
Τους νέους διευθύνοντες στο Πρωτοδικείο και στο Εφετείο Αθήνας για την επόμενη διετία ανέδειξαν μέσω αρχαιρεσιών οι συνάδελφοι τους δικαστές και εισαγγελείς των δύο βαθμών. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, νέος προϊστάμενος στη θέση του απερχόμενου Ηλία Ζαγοραίου αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, πρώην εισαγγελέας ΣΔΟΕ, ο οποίος έλαβε 59 ψήφους έναντι των 54 που έλαβε η συνυποψήφια του Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, προϊσταμένη… Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι νέοι επικεφαλής του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθήνας (ονόματα)
ΣΔΟΕ: Εντόπισε διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου ύψους 146 εκατ. ευρώ σε 32 περιπτώσεις
Σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας έφεραν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το 2017. Αυτό προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων του ΣΔΟΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει το σύνολο της ελεγκτικής δράσης του κατά το περασμένο έτος, αναφέρει το newmoney. Μεταξύ άλλων όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ κατά… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΔΟΕ: Εντόπισε διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου ύψους 146 εκατ. ευρώ σε 32 περιπτώσεις
Επική… κομπίνα: Δήλωναν δωρεές για το χρέος και τσέπωναν επιστροφές φόρου!
Μία υπόθεση που αφορά σε κύκλωμα φοροτεχνικών ανακάλυψε το ΣΔΟΕ καθώς όπως έγινε γνωστό δήλωναν υπέρογκούς τόκους καταθέσεων και δωρεές για το χρέος για να εισπράττουν επιστροφές φόρου. Δηλαδή λήστευαν το κράτος εμφανιζόμενοι ως ευεργέτες του! Το λαβράκι από την πλευρά του ΣΔΟΕ βγήκε αφού μελέτησαν δεκάδες τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων ετών οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει το protothema.gr. Οι έρευνες που ξεκίνησαν μετά… Συνεχίστε να διαβάζετε το Επική… κομπίνα: Δήλωναν δωρεές για το χρέος και τσέπωναν επιστροφές φόρου!
Μετ’ εμποδίων το ξεκίνημα του «μικρού ΣΔΟΕ» των εισαγγελέων
Σε περιπέτεια για ελεγκτές και ελεγχόμενους εξελίσσεται η δημιουργία της νέας υπηρεσίας για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Το «μικρό ΣΔΟΕ» των εισαγγελέων, όπως αποκαλείται από πολλούς, έπρεπε (βάσει του νόμου 4512/2018) να λειτουργεί πλήρως ήδη από την 1η Μαρτίου. Πρακτικά, όμως, σχεδόν έναν μήνα μετά, όλα βρίσκονται στον αέρα: η υπό σύσταση Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του υπουργείου Οικονομικών… Συνεχίστε να διαβάζετε το Μετ’ εμποδίων το ξεκίνημα του «μικρού ΣΔΟΕ» των εισαγγελέων
Άγριο «κυνηγητό» από το ΣΔΟΕ: 2.500 νέοι έλεγχοι σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ΜΚΟ και κρατικές ενισχύσεις (Λίστα)
Επέμβαση σε πολλαπλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ετοιμάζει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων με μεγαλύτερη απώλεια αυτή του προληπτικού ελέγχου (π.χ. έκδοση αποδείξεων, απόδοση ΦΠΑ) το Σώμα επανακάμπτει στο ελεγκτικό πεδίο με δραστηριοποίηση σε πολύ κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης του ΣΔΟΕ για το… Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγριο «κυνηγητό» από το ΣΔΟΕ: 2.500 νέοι έλεγχοι σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ΜΚΟ και κρατικές ενισχύσεις (Λίστα)
Κύκλωμα λαθρεμπορίου και νοθείας καυσίμων εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
Κύκλωμα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες για τη νόθευση καυσίμων, εξάρθρωσε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ( ΕΦΚ). Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, που δόθηκαν από την Τελωνειακή… Συνεχίστε να διαβάζετε το Κύκλωμα λαθρεμπορίου και νοθείας καυσίμων εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
Πρωτοφανής Εισαγγελική παραγγελία: Ζητά να ελεγχθούν όλα τα επιχειρηματικά δάνεια!
Μέσω ΣΔΟΕ έφτασε τη Δευτέρα στις τράπεζες μία ακόμη εισαγγελική παραγγελία, με την οποία ζητείται έλεγχος της τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων. Δεδομένων των όσων έχουν μεσολαβήσει, η παραγγελία αυτή δεν θα αποτελούσε είδηση, καθώς ήδη υπάρχει μια μεγάλη σειρά υποθέσεων που ελέγχονται, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να έχουν μεταβληθεί σε «κέντρο αποστολής… Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρωτοφανής Εισαγγελική παραγγελία: Ζητά να ελεγχθούν όλα τα επιχειρηματικά δάνεια!
Πάνω από 280.000 προϊόντα-«μαϊμού» εντόπισαν ράμπο του ΣΔΟΕ!
Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων στη χώρα επέφερε το ΣΔΟΕ, καθώς σε έλεγχο που διενεργήθηκε χθες σε μονοκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε στους χώρους του κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο, α’ όροφος) και κατασχέθηκε πολύ μεγάλος αριθμός εμπορευμάτων με παραποιημένα σήματα (απομιμήσεις) γνωστών εταιρειών, από τα οποία οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζεται… Συνεχίστε να διαβάζετε το Πάνω από 280.000 προϊόντα-«μαϊμού» εντόπισαν ράμπο του ΣΔΟΕ!
Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις για 46 θέσεις εργασίας στο ΣΔΟΕ
Μέχρι τις 14.00 μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους, για την 9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ: «Το ΦΕΚ της προκήρυξης… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις για 46 θέσεις εργασίας στο ΣΔΟΕ
«Σαφάρι» ελέγχων στα νησιά: Τι εντόπισαν οι… ράμπο του ΣΔΟΕ
Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα παραθεριστικά κέντρα εξαρθρώνοντας κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων. Ακόμη και συσκευασμένες αμπούλες αερίου «γέλιου» κατέσχεσε το ΣΔΟΕ σε ελέγχους που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο, στην Κω και στη Ζάκυνθο, αναφέρει το ependisinews. Ειδικότερα, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ Αττικής & Αιγαίου: • Κατέσχεσαν… Συνεχίστε να διαβάζετε το «Σαφάρι» ελέγχων στα νησιά: Τι εντόπισαν οι… ράμπο του ΣΔΟΕ
Τι αλλάζει και… πότε έρχεται το νέο ΣΔΟΕ
Ενα νέο «ΣΔΟΕ» -«μικρογραφία» του παλαιού-, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων, θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές, θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα, θα μπορεί να συλλαμβάνει και να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών φορολογικών αδικημάτων, αλλά δεν θα έχει… Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι αλλάζει και… πότε έρχεται το νέο ΣΔΟΕ
Σε κοσμοπολίτικα νησιά θα… ξεκαλοκαιριάσουν οι ράμπο του ΣΔΟΕ
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπήκαν τα κοσμοπολίτικα νησιά με μεγάλο τουρισμό και συγκεκριμένα η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα, καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου προέκυψε ότι πάνω από το 50% των ελεγθέντων είναι παραβάτες, (σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 100%), ενώ προτάθηκε και το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων για ένα… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σε κοσμοπολίτικα νησιά θα… ξεκαλοκαιριάσουν οι ράμπο του ΣΔΟΕ
46 μόνιμες προσλήψεις στο ΣΔΟΕ (Ολόκληρη η προκήρυξη)
Το ΑΣΕΠ προκηρυσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας σαραντα εξι (46) συνολικα θεσεων τακτικου προσωπικου πανεπιστημιακης εκπαιδευσης στην ειδικη γραμματεια σωματος διωξης οικονομικου Εγκληματος (υπουργειο οικονομικων) ως κατωτερω: Κλάδος ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής), δέκα (10) θέσεις και Κλάδος ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Οικονομικών), τριάντα έξι (36) θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων… Συνεχίστε να διαβάζετε το 46 μόνιμες προσλήψεις στο ΣΔΟΕ (Ολόκληρη η προκήρυξη)