Αντιμέτωπη με μεγάλα πρόστιμα ενδέχεται να βρεθεί η Swedbank AB για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν ισχυρές πιέσεις στα κεφαλαιακά αποθέματά της.
Η παλαιότερη τράπεζα της Σουηδίας μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να πείσει τις αγορές ότι έδρασε σύννομα, εν μέσω ισχυρισμών για τη νομιμοποίηση πάνω από 10 δισ. δολαρίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έκθεση κατά των ισχυρισμών αυτών , την οποία δημοσιοποίησε η τράπεζα την Παρασκευή – θεωρήθηκε «εντελώς ανεπαρκής» από την ένωση μετόχων της Σουηδίας, αναφέρει το newmoney.
«Είναι πιθανόν να επιβληθούν τα πρόστιμα, έναντι των οποίων το κεφαλαιακό “μαξιλάρι” ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της τράπεζας είναι κατά τη γνώμη μας ανεπαρκές»,, δήλωσαν οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Philip Richards και Georgi Gunchev. «Απαιτούνται μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομέρειες»
Η Swedbank κατηγορείται ότι διαχειρίστηκε ύποπτες συναλλαγές πολλών δισ. που συνδέονται με την περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Danske Bank για το διάστημα από το 2007 έως το 2015. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως το θέμα στις 20 Φεβρουαρίου και από τότε η μετοχή της Swedbank έχει απολέσει το 17% της αξίας της.
