Ελέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων μπορούν να πραγματοποιούν διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπεται στον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος. Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα «βασικά αδικήματα» του Ν.4557/2028, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβάνονται… Συνεχίστε να διαβάζετε το Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποια αδικήματα τιμωρούνται
Ετικέτα: ξέπλυμα
Τον Νοέμβριο η δίκη Σώρρα για απάτη κατά του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στις 6 Νοεμβρίου θα δικαστεί ο Αρτέμης Σώρρας από το Tριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απάτη κατά του Δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μαζί του κατηγορούνται κι άλλα 22 άτομα για τα τρισεκατομμύρια δολάρια με τα οποία έπειθαν τους φορολογούμενους ότι θα ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Αποτέλεσμα σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα να… εξαπατηθούν δεκάδες… Συνεχίστε να διαβάζετε το Τον Νοέμβριο η δίκη Σώρρα για απάτη κατά του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΤτΕ: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤτΕ: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε βάρος μεγαλοεργολάβου
Κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου. Η εμπλοκή του στα εξοπλιστικά έγινε γνωστή όταν άρχισε η έρευνα σε έναν λογαριασμό μέσω του οποίου διακινούνταν τεράστια ποσά για μίζες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακάλυψαν μια αγορά οικοπέδου σε τιμή πολλαπλάσια της πραγματικής αξίας μέσω του επίμαχου λογαριασμού. Το οικόπεδο πουλήθηκε από τον μεγαλοκατασκευαστή στην… Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε βάρος μεγαλοεργολάβου
“Kαυτοί” φάκελοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την πάταξη της διαφθοράς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν ανοίξει φακέλους για τρεις εταιρείες franchise οι οποίες αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες, όχι μόνο στον χώρο της εστίασης αλλά σε άλλους κερδοφόρους τομείς. Δεν αποκλείεται πολύ σύντομα η έρευνα να αποκαλύψει το μεγαλύτερο πλυντήριο που στήθηκε ποτέ μέσω των τριών αλυσίδων.
Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου για «ξέπλυμα»
Στο όνομα της καταπολέμησης των εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν όλες οι εγχρήματες συναλλαγές πλέον θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται, μέχρι που κάποια ύποπτη ή λάθος κίνηση χτυπήσει το καμπανάκι με το οποίο οι ελεγκτικές αρχές της χώρας θα εμβαθύνουν στα στοιχεία που θα συλλέγει ο «μεγάλος αδελφός» των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου για «ξέπλυμα»
Ποιους ψάχνουν οι Αμερικανικές υπηρεσίες για ξέπλυμα
Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ξεσκονίζουν δύο μεγάλες τραπεζικές απάτες που έγιναν από έναν πρώην διοικητή ρωσικής τράπεζας, μερικά χρόνια πριν. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα ο εν λόγω τραπεζίτης κατάφερε να υπεξαιρέσει τεράστια ποσά τα οποία φυγαδεύτηκαν από εταιρείες της συζύγου επιχειρηματία (ελληνικής καταγωγής) σε Κυπριακή τράπεζα. Μέχρι τώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για αυτές τις υποθέσεις, τις οποίες… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ποιους ψάχνουν οι Αμερικανικές υπηρεσίες για ξέπλυμα