Σε ταυτοποίηση των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κάθε είδους κάρτες και e-banking για τις συναλλαγές τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να κλείσει τα παράθυρα του νόμου και να εμπλουτίσει το «περιουσιολόγιο» με νέες πληροφορίες και στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των πολιτών, ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο των ελεγκτικών Αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
Με νομοθετική ρύθμιση, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» και η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υποχρεώνονται τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικών πληρωμών να ταυτοποιήσουν τον χρήστη των συναλλαγών και να ονομαστικοποιήσουν το μέσο των συναλλαγών.
Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες, τα υποκαταστήματα των ξένων στην Ελλάδα και τα ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να διατηρούν στα αρχεία τους αναλυτική λίστα με το ΑΦΜ του κάθε χρήστη, καθώς και του μέσου και της αξίας της συναλλαγής.
Τα στοιχεία αυτά θα περάσουν στην ενιαία πλατφόρμα του «Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών», από όπου με ένα απλό e-mail και σε χρόνο – εξπρές οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αντλούν πληροφορίες για το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ, τον τρόπο διαβίωσης και τις αγορές του κάθε φορολογούμενου.
Έτσι, ανά πάσα στιγμή οι ελεγκτικές Αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους από το μητρώο τραπεζικών πληρωμών με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, για να εντοπίζουν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος, φοροαποφυγής και φοροκλοπής, καθώς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.