Παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, το μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που εξαρθρώθηκε.
Τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με το “σπάσιμο επιταγών”. Συγκεκριμένα, οι δράστες δάνειζαν στα υποψήφια θύματά τους χρηματικά ποσά, με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.
ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 10 μελών της οργάνωσης ενώ κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τα έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 65χρονος “εγκέφαλος” της συμμορίας.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :
– χρηματικό ποσό ύψους 612.000 ευρώ
– 66.022 δολάρια ΗΠΑ
– 8.760 λίρες Αγγλίας
– 100 χρυσές λίρες
– Ποσότητες χρυσού
Στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν επίσης 14 επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 62.300 ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
Πώς τους έπιασαν
Για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε στις 2 και 3 Μάρτιου, σε Ιωάννινα, Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Ξυλόκαστρο και Βραχάτι Κορινθίας.
Στο πλαίσιο των παράλληλων αυτών επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα ο 65χρονος Έλληνας που φέρεται ως ο “εγκέφαλος” της οργάνωσης, ακόμη τέσσερις Έλληνες (ηλικίας 45, 51, 31 και 50 ετών) και 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, που φέρονται να είναι κεντρικοί “βραχίονες” της οργάνωσης. Ακόμα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, άλλοι τρεις Έλληνες ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και 44χρονος υπήκοος Πακιστάν, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 61χρονο Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της τοκογλυφίας.
Πώς “λειτουργούσε” το κύκλωμα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν χρηματικά ποσά, παρακρατώντας ως εγγύηση μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, τις οποίες εξαργύρωναν στη συνέχεια άλλα μέλη της οργάνωσης από τραπεζικά καταστήματα.
Ο 65χρονος συλληφθείς είχε διευθυντικό – ηγετικό ρόλο, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από κοινού με τον 45χρονο Έλληνα, είχαν αναλάβει τον ρόλο του “μεταφορέα” των επιταγών και των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από την προεξόφληση των επιταγών.
Επίσης, τέσσερις Έλληνες (ηλικίας 51, 31, 50 και 23 ετών), μέλη της οργάνωσης, ως “συνεργαζόμενοι” επιχειρηματίες, δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη των ονομαστικών αξιών των επιταγών από τα τραπεζικά καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της (δύο Έλληνες, ηλικίας 61 και 67 ετών και ο 44χρονος υπήκοος Πακιστάν), είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων και την “προμήθεια – αλίευση” των επιταγών.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
